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股东大会的召开
来源:中国中 铁股份有限公司 发布日期:2016年10月26日 字体:【

                            依据公 司章程第八章股东大会第四节股东大会的召开相关规定
                                             第四节  股东大会的召开
    第八十四条  公司董 事会和其他召集人将采取必要措施,保证股 东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋 事和侵犯股东合法权益的行为,将采取 措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    第八十五条  股权登 记日登记在册的所有股东,均有权 出席股东大会并依照有关法律法规及本章程规定行使表决权。
任何有 权出席股东会议并有权表决的股东,有权委 任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东 代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:
    (一)该股东 在股东大会上的发言权;
    (二)依照有 关法律法规和本章程的规定行使表决权。
    第八十六条  个人股 东亲自出席会议的,应出示 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代 理人出席会议的,代理人 应出示本人有效身份证件、授权委托书。
法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明;委托代 理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    第八十七条  股东应 当以书面形式委托代理人,由委托 人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加 盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。
股东出 具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
    (一)代理人的姓名;
    (二)是否具有表决权;
    (三)分别对 列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;
    (四)委托书 签发日期和有效期限;
    (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;
    (六)列明股 东代理人所代表的委托人的股份数额;
    (七)如委托 数人为股东代理人,委托书 应注明每名股东代理人所代表的股份数额。
    第八十八条  授权委 托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前24小时,或者在 指定表决时间前24小时,备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。授权委 托书由委托人授权他人签署的,授权签 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法 定代表人或者董事会、其他决 策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    第八十九条  任何由 公司董事会发给股东用于任命股东代理人的授权委托书的格式,应当让 股东自由选择指示股东代理人投同意票或者反对票,并就会 议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。授权委 托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。
    第九十条  表决前 委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签 署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要公 司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东 代理人依授权委托书所作出的表决仍然有效。
    第九十一条  出席会 议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登 记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或 者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
    第九十二条  召集人 和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所 持有表决权的股份数。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
     第九十三条  股东大会召开时,公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议,除有正当理由外,其他高 级管理人员应当列席会议。
    第九十四条  股东大 会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会 自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数 以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自 行召集的股东大会,由召集 人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主 持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场 出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。如果因任何理由,股东无 法选举会议主持人,应当由 出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主持人。
     第九十五条  公司制 定股东大会议事规则,详细规 定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股 东大会对董事会的授权原则。股东大 会议事规则为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
    第九十六条  在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 立董事也应作出述职报告。
    第九十七条  董事、监事、高级管 理人员在股东大会上就股东的质询和建议应作出解释和说明。
    第九十八条  会议主 持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    第九十九条  股东大 会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 录记载以下内容:
    (一)会议时间、地点、议程和 召集人姓名或名称;
    (二)会议主 持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名;
    (三)出席股东大会的股东(包括内 资股股东及境外上市外资股股东(如有))和股东代理人人数、所持有 表决权的股份总数及各占公司股份总数的比例;
    (四)对每一 提案的审议经过、发言要点和表决结果;
    (五)股东的 质询意见或建议以及相应的答复或说明;
    (六)律师及计票人、监票人姓名;
    (七)本章程 规定应当载入会议记录的其他内容。
    第一百条  召集人 应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 持人应当在会议记录上签名。会议记 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及 其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
    第一百零一条  召集人 应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取 必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人 应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告,说明原 因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。

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